Vi phạm lệnh trừng phạt: Vụ dàn xếp Black & Decker cho thấy cần có giải pháp tuân thủ hiệu quả

 

 

Vi phạm lệnh trừng phạt: Vụ dàn xếp Black & Decker cho thấy cần có giải pháp tuân thủ hiệu quả

 

 

Vào tháng 3 năm 2024, nhà sản xuất dụng cụ điện của Mỹ Stanley Black & Decker và công ty con ở Trung Quốc, Jiangsu Guoqiang Tools Co., đã đồng ý trả khoảng 1,9 triệu USD để giải quyết các cáo buộc của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ rằng công ty vi phạm lệnh trừng phạt chống lại Iran.

 

Theo cơ quan Kho bạc, từ ngày 29 tháng 6 năm 2013 đến ngày 30 tháng 12 năm 2014, Jiangsu Guoqiang Tools đã xuất khẩu hoặc cố gắng xuất khẩu 23 lô hàng dụng cụ điện và phụ tùng, trị giá khoảng 3,2 triệu USD, trực tiếp sang Iran. hoặc thông qua các nước bên thứ ba.

#chinapurchasingagent #chinashippingagent #chinadropshipping #chinashippinglogics #shippingcarrier

#fulfillmentcenter#3pl #dropshipping#fulfillment#Amazonfba#consolidationshipping #chinshipping #freightforwarderchina

#Freightforwarder #doortodoor #Export #AirFreight #Jordanshipping #ChinashippingtoJordan #Jordanairfreight #Jordantrading #Aqabashipping

Giao nhận vận tải 3pl dropshipping DoortoDoor AirFreight đại lý Jordan vận chuyển Trung Quốc đại lý vận chuyển trung tâm thực hiện

kapoklog logistic vận chuyển hàng không từ Trung Quốc đến Vương quốc Anh DoortoDoor Amazon Xuất khẩuAirFreight Jordan Shipping ChinashippingtoJordan Jordanairfreight ship#airexpressdoortodoorshipping

#chinapurchasingagent #chinashippingagent #chinadropshipping #chinashippinglogics#air express #airshipping

 

#fulfillmentcenter #onlinemarketing #3pl#dropshipping #doortodoor #consolidationshipping #chinashipping #freightforwarderchina #doortodoor #consolidationshipping #chinashipping

Thâm Quyến kapoklog hậu cần vận chuyển giá rẻ cửa đến cửa Trung Quốc cửa đến Ả Rập Saudi

Thâm Quyến kapoklog hậu cần Dubai vận chuyển hàng hóa hàng không cửa đến cửa chuyển phát nhanh hàng không cửa đến Dubai

Thâm Quyến kapoklog hậu cần Qatar thông quan hải quan vận chuyển đường biển từ cửa đến Qatar

 

Thâm Quyến kapoklog hậu cần cửa đến cửa Trung Quốc đến Jordan

Thâm Quyến kapoklogistics Ai Cập vận chuyển tận nơi

Thâm Quyến kapoklog hậu cần Jeddah thông quan tùy chỉnh, Jeddah cửa đến cửa, Trung Quốc đến Jeddah vận chuyển cửa đến cửa

Thâm Quyến Kapoklog hậu cần Oman tận nhà, Trung Quốc đến Oman tận nơi, Oman vận chuyển tận nhà

Thâm Quyến Kapoklog logistics Israel thông quan tùy chỉnh vận chuyển từ cửa đến cửa, Trung Quốc đến Israel đến tận nhà, Israel đến tận nhà, Trung Quốc đến Israel đến tận nhà

 

Là một phần của thỏa thuận, Stanley Black & Decker cho biết họ sẽ tăng cường chương trình tuân thủ các lệnh trừng phạt và kiểm soát nội bộ. Người phát ngôn Abigail Dreher cho biết: "Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục thực hiện các bước để đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ các chính sách của công ty và luật hiện hành." Là một phần của thỏa thuận dân sự, Stanley cũng đồng ý tăng cường chương trình tuân thủ các biện pháp trừng phạt và kiểm soát nội bộ, đồng thời OFAC đồng ý loại bỏ Stanley và Jiangsu Guoqiang Tools khỏi các cáo buộc vi phạm.

 

Vụ dàn xếp của Stanley Black & Decker nhấn mạnh một loạt các trường hợp gần đây trong đó các công ty nhận thấy mình đã đi ngược lại luật tuân thủ của Hoa Kỳ, dù cố ý hay vô tình. Mỹ đã đưa vào danh sách đen hơn hai chục tổ chức và cá nhân khác hỗ trợ Iran trao đổi tiền tệ để tài trợ cho các hoạt động quân sự của Iran. Trong nhiều trường hợp, điều này xảy ra vì một số lý do phổ biến:

Không hiểu những thay đổi gần đây của các quy định.

 

Một quyết định có ý thức nhằm phá vỡ các quy định hoặc danh sách trừng phạt của ITAR (Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế).

Bảo trì dữ liệu chủ không đầy đủ. Một số doanh nghiệp không phân loại đúng sản phẩm theo ITAR và các quy định tương tự khác.

Không hiểu rằng luật pháp không chỉ bao gồm việc di chuyển vật chất của hàng hóa mà còn cả việc chuyển giao dữ liệu nhạy cảm.

Sự thiếu hiểu biết của các công ty không phải của Hoa Kỳ về những gì được mong đợi ở họ theo luật pháp Hoa Kỳ.

 

Để tránh bị phát hiện, việc tuân thủ các quy tắc và quy định quốc gia và quốc tế là điều kiện tiên quyết cơ bản để thành công lâu dài. Các công ty muốn phát triển mạnh trên thị trường toàn cầu cần hiểu và quản lý các lệnh cấm và hạn chế hiện hành. Đây là một trong những lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi sự chi tiết và cần phải cập nhật những phát triển mới nhất để đánh giá tác động kinh doanh và tiềm năng cải tiến.

 

Các giải pháp CNTT được nhiều nhà xuất khẩu triển khai để sàng lọc tất cả các giao dịch kinh doanh đang diễn ra theo danh sách bên bị hạn chế, lệnh cấm vận quốc gia, danh sách sản phẩm bị hạn chế và định nghĩa sử dụng được chỉ định cũng như sàng lọc các lệnh cấm và hạn chế từ các khu vực pháp lý và quốc gia khác.

Một chương trình tuân thủ kiểm soát xuất khẩu hiệu quả là nền tảng để đảm bảo tuân thủ quy định. Bất kỳ chương trình tuân thủ nào cũng phải được cấu hình để phục vụ cho việc thay đổi chính sách, công nghệ, luật pháp, v.v. Nó cũng phải đủ mạnh mẽ và có khả năng thích ứng để đối phó với những bất ổn và khó lường của thị trường toàn cầu ngày nay.

 

Chìa khóa để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa quy trình kiểm soát xuất khẩu là kiểm tra các giao dịch xuất khẩu theo luật và quy định có liên quan. Sử dụng CNTT để hỗ trợ giám sát các hạn chế thủ công này mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như thời gian xử lý và chi phí nhân viên thấp hơn, quy trình hợp lý cũng như tính minh bạch và bảo vệ pháp lý cao hơn trong quy trình sàng lọc. Tất cả những điều đó sẽ giúp công ty trở nên cạnh tranh hơn - một lợi thế quan trọng trên thị trường toàn cầu ngày nay.